越南出现迄今全球规模最大一笔ICO欺诈案?或有3.2万人受骗涉案金额高达6.6亿美元

2018-04-11 14:36:37 阅读:327
目前,Pincoin和Ifan两个项目网站仍然在线.

越南出现迄今全球规模最大一笔ICO欺诈案?或有3.2万人受骗涉案金额高达6.6亿美元

根据越南本地媒体Tuoi Tre New报道,两家初始代币发行产品项目方被发现是骗局,估计有3.2万人被骗,涉案金额高达6.6亿美元。

这两个初始代币发行项目分别是Ifan和Pincoin,一个自称是来自新加坡的加密货币初创公司,另一个则自称来自迪拜。这两个初始代币发行项目均由越南本土公司Modern Tech控制,并且涉嫌进行了多层营销的庞氏骗局

当地时间4月8日,受害者声称这两个初始代币发行项目通过代币销售募集到了15万亿越南盾,愈合6.6亿美元。但之后由于无法进行硬货币支付,受害者已经在Modern Tech公司位于胡志明市的总部举行了示威活动。

如果该事件被证明属实,那么将会是迄今为止全球加密行业里规模最大的一起ICO骗局。

根据Modern Tech表示,他们只是Ifan和Pincoin这两家公司在越南的官方代表。但有媒体指出,该公司的七位越南籍高管实际上是背后策划人。

此外,越南新闻网站Viet Bao报道称,据Modern Tech办公室所在物业的业主透露,该公司早在三月初的前一个月就已经搬走了。报道援引了业主的话说:

“Modern Tech公司大约在一个月前就结算了租金,现在没人知道他们在哪里。”

实际上,早在几个月前,网上就有人怀疑Pincoin项目,金融欺诈目录网站Behindmlm曾在今年二月发布了一份分析报告,其中特别提到该项目的买入手法非常不透明,具有庞氏骗局特征。

目前,Pincoin和Ifan两个项目网站仍然在线,他们都伪装成名人与粉丝之间的桥梁,为粉丝提供服务。

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